Ημερομηνία διεξαγωγής: 15/10/2026 και 16/10/2026

Ώρα έναρξης: 08:30 π.μ.

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Μέθοδος κατάρτισης: Zoom Webinar

Kόστος: € 80.00

CPD Πόντοι: 8 (AML)

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να:

• Να εξηγούν τη μετάβαση από το παραδοσιακό Money Laundering στο σύγχρονο Cyber-Laundering, αναγνωρίζοντας τις νέες μεθοδολογίες απόκρυψης στο ψηφιακό οικοσύστημα
• Να ερμηνεύουν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου (οδηγίες CySEC, Κεντρικής Τράπεζας, ΜΟΚΑΣ) αναφορικά με τη διαχείριση και την αναφορά ύποπτων ψηφιακών συναλλαγών 
• Να αναλύουν τη λειτουργία των δημόσιων καταστίχων (Blockchain Ledgers) στο Bitcoin και το Ethereum, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα Privacy Coins (Monero/Zcash) και οι Mixers (Tumblers) δυσκολεύουν την ιχνηλασιμότητα
• Να χρησιμοποιούν δημόσιους Blockchain Explorers για τη βασική ιχνηλάτηση (tracing) διευθύνσεων και συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, με σκοπό τον εντοπισμό της διαδρομής των κεφαλαίων
• Να εφαρμόζουν τεχνικές OSINT (Open Source Intelligence) για τη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές, συνδέοντας offshore εταιρείες με φυσικά πρόσωπα και πραγματικούς δικαιούχους (UBOs)
• Να αναπτύσσουν εσωτερικά πλάνα ελέγχου και λίστες συμμόρφωσης (Compliance Checklists) για τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη ψηφιακών οικονομικών εγκλημάτων στον οργανισμό τους
• Να υποστηρίζουν ενεργά την ανάγκη ενσωμάτωσης των Digital Forensics και των τεχνικών ελέγχου Blockchain στις καθημερινές διαδικασίες συμμόρφωσης του οργανισμού
• Να υιοθετούν τη μετάβαση από τη νοοτροπία του «Παραδοσιακού Ελέγχου Παραστατικών» προς την «Ψηφιακή Διερεύνηση και Ανάλυση Δεδομένων» (Digital & Tech-Driven Compliance)
• Να εφαρμόζουν προληπτική και καχύποπτη στάση απέναντι σε ανώνυμες ή ασυνήθιστα περίπλοκες ψηφιακές συναλλαγές, αποφεύγοντας την παθητική διεκπεραίωση ελέγχων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Δικηγόρους
  
• Στελέχη οικονομικής Διεύθυνσης / Λογιστηρίου
• Συμβούλους επιχειρήσεων