{"product_id":"psifiaka-egklimatologika-ixmi-sti-nomimopoiisi-esodo-amo-paranomes-drastiriotes","title":"Ψηφιακά Εγκληματολογικά Ίχνη στη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eΗμερομηνία διεξαγωγής: \u003c\/strong\u003e15\/10\/2026 και 16\/10\/2026\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eΏρα έναρξης: \u003c\/strong\u003e08:30 π.μ.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eΔιάρκεια προγράμματος:\u003c\/strong\u003e 8 ώρες\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eΜέθοδος κατάρτισης: Zoom Webinar\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKόστος: €\u003c\/strong\u003e 80.00\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\u003cspan style=\"text-decoration: underline;\"\u003e\u003cstrong\u003eCPD Πόντοι\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003cstrong\u003e: 8 (AML)\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003e\u003cstrong\u003eΟι συμμετέχοντες θα μάθουν να:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eΝα εξηγούν τη μετάβαση από το παραδοσιακό Money Laundering στο σύγχρονο Cyber-Laundering, αναγνωρίζοντας τις νέες μεθοδολογίες απόκρυψης στο ψηφιακό οικοσύστημα\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eΝα ερμηνεύουν το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου (οδηγίες CySEC, Κεντρικής Τράπεζας, ΜΟΚΑΣ) αναφορικά με τη διαχείριση και την αναφορά ύποπτων ψηφιακών συναλλαγών \u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003eΝα αναλύουν τη λειτουργία των δημόσιων καταστίχων (Blockchain Ledgers) στο Bitcoin και το Ethereum, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα Privacy Coins (Monero\/Zcash) και οι Mixers (Tumblers) δυσκολεύουν την ιχνηλασιμότητα \u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan style=\"font-size: 0.875rem;\"\u003eΝα χρησιμοποιούν δημόσιους Blockchain Explorers για τη βασική ιχνηλάτηση (tracing) διευθύνσεων και συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, με σκοπό τον εντοπισμό της διαδρομής των κεφαλαίων\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan style=\"font-size: 0.875rem;\"\u003eΝα εφαρμόζουν τεχνικές OSINT (Open Source Intelligence) για τη συλλογή πληροφοριών από ανοιχτές πηγές, συνδέοντας offshore εταιρείες με φυσικά πρόσωπα και πραγματικούς δικαιούχους (UBOs)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan style=\"font-size: 0.875rem;\"\u003eΝα αναπτύσσουν εσωτερικά πλάνα ελέγχου και λίστες συμμόρφωσης (Compliance Checklists) για τον έγκαιρο εντοπισμό και την πρόληψη ψηφιακών οικονομικών εγκλημάτων στον οργανισμό τους\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan style=\"font-size: 0.875rem;\"\u003eΝα υποστηρίζουν ενεργά την ανάγκη ενσωμάτωσης των Digital Forensics και των τεχνικών ελέγχου Blockchain στις καθημερινές διαδικασίες συμμόρφωσης του οργανισμού\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan style=\"font-size: 0.875rem;\"\u003eΝα υιοθετούν τη μετάβαση από τη νοοτροπία του «Παραδοσιακού Ελέγχου Παραστατικών» προς την «Ψηφιακή Διερεύνηση και Ανάλυση Δεδομένων» (Digital \u0026amp; Tech-Driven Compliance)\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan style=\"font-size: 0.875rem;\"\u003eΝα εφαρμόζουν προληπτική και καχύποπτη στάση απέναντι σε ανώνυμες ή ασυνήθιστα περίπλοκες ψηφιακές συναλλαγές, αποφεύγοντας την παθητική διεκπεραίωση ελέγχων\u003c\/span\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp dir=\"ltr\"\u003e\u003cspan\u003e\u003cstrong\u003e\u003cmeta charset=\"UTF-8\"\u003eΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε:\u003c\/strong\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eΔικηγόρους\u003cbr\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eΣτελέχη οικονομικής Διεύθυνσης \/ Λογιστηρίου\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eΣυμβούλους επιχειρήσεων\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"TranBridge","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":58292346880332,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/1024\/9856\/6476\/files\/9022a705161ff42b7879d88f1fd6d0e8.png?v=1785831398","url":"https:\/\/trainbridge.com\/products\/psifiaka-egklimatologika-ixmi-sti-nomimopoiisi-esodo-amo-paranomes-drastiriotes","provider":"TranBridge","version":"1.0","type":"link"}